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廣東明珠集團股份有限公司
關於收到上海證券交易所對台中二手廚具收購公司有關媒體報道事項問詢函的公告
2017-08-17 來源： 作者：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2017年8月16日收到上海證券交易所《關於對廣東明珠集團股份有限公司有關媒體報道事項的問詢函》（上證公函【2017】2121號），現將全文公告如下：
廣東明珠集團股份有限公司：
我部關註到，近期有媒體報道稱，張堅力與公司實際控制人張偉標存在親屬關系，其與公司存在眾多關聯交易、且涉及金額較大等事項。對此，根據《上海證券交易所股票上市規則》第17.1條的有關規定，請你公司核實如下事項並予以披露。
一、根據公司2015年11月披露的《非公開發行股票預案》、2017年7月14 日披露的《關於控股股東一致行動人增持公司股份計劃實施完成的公告》顯示，公司控股股東深圳市金信安投資有限公司（以下簡稱深圳金信安），與興寧市金順安投資有限公司（以下簡稱興寧金順安）、興寧市眾益福投資有限公司（以下簡稱興寧眾益福）為一致行動人。其中，公司實際控制人張偉標分別持有深圳金信安和興寧金順安約51.33%和77%的股份，而張堅力持有興寧眾益福67.5%的股份。請公司補充披露：（1）深圳金信安、興寧金順安和興寧眾益福構成一致行動關系的依據；（2）張堅力及其一致行動人持有公司股份情況；（3）考慮到興寧眾益福為張堅力控制的企業，張堅力與公司實際控制人張偉標及其控制企業是否構成一致行動關系。
二、公司2016年報披露，自2015 年起公司對廣東大頂礦業股份有限公司（以下簡稱大頂礦業）發放5億元貸款，主要用於大頂礦業補充流動資金。此外，因公司持有大頂礦業19.9%的股權，公司將大頂礦業認定為關聯方。而張堅力通過深圳市眾益福實業發展有限公司（以下簡稱深圳眾益福）持有大頂礦業 67%股權。請公司補充披露：（1）認定大頂礦業為關聯方的理由是否充分、關聯關系的披露是否準確；（2）向大頂礦業提供委托貸款經 2012 年第一次臨時股東大會授權，但自2012年以來，交易對方大頂礦業的股權結構已發生變化。請公司審慎評估相關貸款事項是否需重新履行股東大會決策程序，並說明理由。請律師發表明確意見。
三、請公司結合上述對大頂礦業關聯關系的判斷，說明對其委托貸款是否構成資金占用。請會計師發表明確意見。
四、媒體報道稱，張堅力與公司實際控制人存在親屬關系，且其控制的深圳眾益福等企業與公司存在頻繁的關聯交易，請公司結合媒體報道：（1）審慎梳理公司存在的關聯方及具體的關聯關系；（2）補充披露近兩年關聯交易情況，包括具體事項、金額、及履行的決策和信息披露程序等。請律師發表明確意見。
五、請公司針對報道內容與公司實際情況的不符之處，做相應澄清和披露。
請公司於2017年8月19日前，就上述事項核實結果予以披露，並以書面形式回復我部。
針對媒體報道中提到的關於"張堅力等人與公司實際控制人張偉標先生的關系"等內容，經公司核實，現就相關事項澄清說明如下：
1、公司實際控制人張偉標先生的妻子為廖銀台中中古餐飲設備嬌女士，廖銀嬌女士非張堅力先生的姐姐，張堅力先生與張偉標先生不存在親屬關系。
2、張堅力先生非公司董事長張文東先生的舅舅，張堅力先生與張文東先生不存在親屬關系。
3、張堅力先生的妻子為賴偉娟女士，張雲龍先生、張師師女士為張堅力先生的子女，賴偉娟女士、張雲龍先生、張師師女士與張偉標先生不存在親屬關系。
針對上述《問詢函》及媒體報道的其他相關內容，公司將按照上海證券交易所要求進行核查，及時回復《問詢函》並履行信息披露義務。
公司指定信息披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》，有關公司信息均以公司在上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，註意風險。
特此公告。
廣東明珠集團股份有限公司
董事會
二〇一七年八月十七日
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